当前位置:首页?>?热点排行
江西正邦科技股份有限公司201坏总裁情诱灰姑娘8年度报告摘要
更新时间:2019-10-01 17:51:16?点击数:109?来源:网络整理

  (上接B65版)

  1、投资基本情况

  江西正邦科技股份有限公司(“公司”)为拓展饲料板块业务规模,拟在抚州市临川区内投资建设年产24万吨饲料生产项目,临川区人民政府欢迎并鼓励本次投资,并给予公司饲料生产项目建设一定的政策扶持。双方就上述事项达成协议,具体投资金额视后续具体合作事宜另行商议和约定。

  2、公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四十四次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的的议案》。

  3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、本议案需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  单位名称:临川区人民政府;

  地址:临川区行政中心;

  关联关系:临川区人民政府与公司之间不存在关联关系或其他利益安排。

  三、合作协议的主要内容

  (一)交易双方

  甲方:临川区人民政府

  乙方:江西正邦科技股份有限公司

  (二)项目概况

  1、项目名称:年产24万吨饲料食品项目。

  2、投资规模:项目投资总额为人民币2亿元。

  3、建设内容及规模:新建生产车间、原料库、成品库、公楼、宿舍及其他配套设施等建筑物。

  4、建设周期:为一年,如遇相关行政审批手续或土地获取不及时等原因造成建设周期迟延的,乙方应提前向甲方提出延建申请,经甲方同意后建设周期可相应顺延。

  (三)规划要求

  本项目选址临川区抚北工业园才都工业区,面积为(大写)陆万贰仟贰佰平方米,计93.3 亩(准确面积以实际测量为准,地下资源、埋藏物和市政公用设施不属于土地使用权出让范围),土地性质为工业用地。

  (四)项目用地

  1、甲方负责协调相关职能部门按照国家法律法规规定的方式和程序,及时组织国有建设用地使用权出让。

  2、乙方参与上述国有建设用地使用权竞买,按照有关法律法规规章和政策精神,通过招拍挂方式取得项目建设用地的土地使用权。

  3、甲方在国家法律、政策规定的范围内提供及时有效的行政服务,以便乙方能够及时合法合规地取得项目建设用地的权证并按时开工建设。

  4、乙方所取得的项目建设用地只能用于本协议约定的项目建设,不得擅自转让(包括通过土地使用权出资、项目公司股权转让等方式间接进行转让);擅自转让的,转让行为无效;符合法律规定、并经甲乙双方协商一致,可以依法转让。

  (五)协议的生效条件

  本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。

  四、签署协议的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次签署协议的目的

  公司本次拟与临川区人民政府签署的饲料项目合作协议,是临川区人民政府给予公司饲料生产项目建设的政策扶持,是公司加快产业布局的重要环节,有利于提升公司饲料业务的核心竞争力,增强公司综合竞争能力。

  2、可能存在的风险

  本协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础,具体的实施进度与执行情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  3、对公司的影响

  本协议是结合公司日常生产经营需要签署的,不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第四十四次会议决议;

  2、《抚州市临川区人民政府与江西正邦科技股份有限公司关于年产24万吨饲料食品项目投资合作协议》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019一048

  债券代码:112612 债券简称:17正邦01

  江西正邦科技股份有限公司

  第五届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第五届董事会第四十四次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

  2、本次会议于2019年4月18日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

  3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

  本项议案需提交2018年年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》将在2019年4月20日刊登于巨潮资讯网(

  2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》;

  3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;

  (1)2018年度财务决算报告:

  2018年公司实现营业总收入221.13亿元,较上年增长了7.27%;利润总额2.03亿元,较上年降低了65.47%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,较上年降低了63.21%。

  2018年末公司总资产213.26亿元,较上年增长了28.35%,其中流动资产69.88亿元,较上年增长了21.73%;固定资产净值92.36亿元,较上年增长了38.61%;无形资产净值3.46亿元,生产性生物资产11.09亿元;负债总额145.06亿元,其中流动负债97.77亿元;非流动负债47.29亿元;资产负债率为68.02%,较上年增加了8.36个百分点;2018年末股东权益68.19亿元,较上年增长了1.76%。

  (2)2019年财务预算报告:

  2019年,公司力争营业收入突破240亿元,饲料销量突破500万吨,生猪出栏量650-800万头;上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。

  4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  (1)本公司2018年度利润分配预案:

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2018年度母公司实现净利润70,626,210.04元,提取法定盈余公积金7,062,621.00 元,加上年初未分配利润985,311,698.36元,减去2017年度分红116,684,138.66元,2018年度可供股东分配的利润为932,191,148.74元。

  由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化,故根据上述可供股东分配的利润,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派0.40元(含税)。

  (2)本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  董事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。

  公司独立董事认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,是基于公司实际经营需要做出的客观判断,我们同意董事会的利润分配预案及资本公积金转增股本预案,并提请公司股东大会审议。

  5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

  《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一050号公告。

  6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一051号公告。

  7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见2019年4月20日刊登于巨潮资讯网(的公司公告。

  8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制评价报告》;

  《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(

  9、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》;

  《2018年度内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网(

  10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》;

  公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,审计费用根据2019年度审计工作量双方协商确定。

  11、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》;

  公司拟对2019年度公司内部控制情况进行审计,为此,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制财务审计机构,具有证券、期货相关业务许可资格,具有丰富的执业经验。

  12、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》。

  《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一052号公告。

  13、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分2017年及2018年股票期权的议案》;

  根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,由于公司部分2017年及2018年股票期权激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。

  公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见,独立董事对本事项发表独立意见。江西华邦律师事务所就本次注销相关事项出具了法律意见书。

  《关于注销部分2017年及2018年股票期权的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一053号公告。

  14、会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》;

  根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见,独立董事对本事项发表独立意见。

  《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一054号公告。

  15、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达标予以注销的议案》;

  根据公司《股票期权激励计划(草案)》相关规定,由于公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件,公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销。本次注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。

  公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见,独立董事对本事项发表独立意见。

  《关于公司2016年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达标予以注销的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一055号公告。

  16、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

  根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的主要内容和指导意见,公司积极响应政策指引,完善公司内控管理体系,结合自身实际情况,拟对公司《董事会议事规则》进行修订、完善。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见刊登于2019年4月20日巨潮资讯网(的《董事会议事规则(2019年4月)》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

  17、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》;

  根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的主要内容和指导意见,公司积极响应政策指引,完善公司内控管理体系,结合自身实际情况,拟对公司《董事会专门委员会议事规则》进行修订、完善。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见刊登于2019年4月20日巨潮资讯网(的《董事会专门委员会议事规则(2019年4月)》及《〈董事会专门委员会议事规则〉修订对照表》。

  18、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》;

  公司内部审计负责人黄官旺先生因工作岗位调整,申请辞去内部审计负责人工作。经公司董事会审计委员会审查提名,第五届董事会第四十四次会议审议通过,同意聘任龚正华先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

  《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一056号公告。

  19、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

  公司拟增加向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款额度15亿元人民币,增加额度后,公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过35亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

  正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  本项议案需提交股东大会审议。

  《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一058号公告。

  20、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》;

  因公司下属子公司青岛天普阳光商贸有限公司及柏乡正邦农牧有限公司业务发展的需要,拟分别向银行及融资租赁公司新增银行综合授信业务,并由公司为银行融资、融资租赁或保理业务提供连带责任担保,担保额度共15,000万元,担保期限分别为1年、3年。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  《关于为下属公司提供担保的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一059号公告。

  21、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的议案》;

  为拓展公司饲料板块业务规模,公司拟在抚州市临川区内投资建设年产24万吨饲料生产项目,临川区人民政府欢迎并鼓励本次投资,并给予公司饲料生产项目建设一定的政策扶持。

  本项议案需提交公司股东大会审议。

  《关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的公告》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一060号公告。

  22、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  提议召开2018年年度股东大会。

  《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见刊登于2019年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(的公司2019一061号公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届四十四次董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019一061

  江西正邦科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、会议届次:2018年年度股东大会。

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第五届董事会第四十四次会议决议,公司将于2019年5月10日召开2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、会议召开日期和时间:

  现场会议时间为:2019年5月10日(星期五)下午14:30。

  网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日:2019年4月30日(星期五)。

  7、出席对象:

  (1)截止2019年4月30日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  二、会议议题

  1、审议《2018年度董事会工作报告》;

  2、审议《2018年度监事会工作报告》;

  3、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

  4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  5、审议《2018年年度报告及摘要》;

  6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  7、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》;

  8、审议《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》;

  9、审议《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》;

  10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

  11、审议《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》;

  12、审议《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

  13、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》;

  14、审议《关于拟与抚州市临川区人民政府签署饲料投资合作协议的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,第9、12项议案属于关联交易事项,关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。第13项议案股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过,各议案的具体内容详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网(披露的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记方式

  (1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

  (3)上述授权委托书最晚应当在2019年5月6日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

  (4)股东可来公司证券部办公室登记,也可采取信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准,并请注明“股东大会”字样。

  本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格;法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人未能在规定时间登记的,本公司有权拒绝其参加现场股东大会,但仍可通过网络方式参与投票。

  2、登记时间:2019年5月6日(上午9:00-12:00、下午13:30-17:00);

  3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

  4、邮政编码:330096。

  5、会议联系方式

  (1)联系人:王飞、胡仁会;

  (2)电 话:0791-86397153;

  (3)传 真:0791-88338132;

  (4)邮 箱:zqb@zhengbang.com

  6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十四次会议决议;

  2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362157;投票简称:正邦投票。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一 15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

  附件二:

  授权委托书

  本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

  委托人(签字盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托人股东账号: ;委托人持股数量: 股

  委托日期: 年 月 日

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019一049

  江西正邦科技股份有限公司

  第五届监事会第三十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第五届监事会第三十四次会议通知于2019年4月8日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

  2、本次会议于2019年4月18日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》;

  (1)2018年度财务决算报告:

  (2)2019年财务预算报告:

  3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  监事会认为:公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。

  4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》;

  经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

  7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制评价报告》;

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为:

  经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》;

  经核查,监事会认为:公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

  9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》。

  经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分2017年及2018年股票期权的议案》;

  监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为:由于公司部分股票期权激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

  11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》;

  监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为:由于公司部分限制性股票对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。

  12、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达标予以注销的议案》;

  经认真审核,监事会认为:公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件,公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益,同意公司第三个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。

  13、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

  本次修改公司章程是公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的主要内容和指导意见修订的,符合公司发展实际,不存在损害公司股东利益的事项,议案审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  14、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》;

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  15、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

  监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司归还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司股东的利益。

  本项议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十四次监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十日

  证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019一051

  江西正邦科技股份有限公司

  2018年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、 募集资金基本情况

  (1)2014年非公开发行股票募集资金情况:

  本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股(A股)股票16,529.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币6.01元。截至2014年7月18日止,本公司共募集资金993,392,900.00元,扣除发行费用8,855,290.00元,募集资金净额984,537,610.00元。

  截止2014年7月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大信会计师事务所以“大信验字(2014)第6-00002号”验资报告验证确认。

  截止2017年12月31日,公司对募集资金项目(补充流动资金)累计投入984,806,780.53元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元;于2014年7月18日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币984,806,780.53元;累计使用募集资金984,806,780.53元(包含募集资金利息收入),募集资金在2015年度已经使用完毕。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币零元。

  (2)2015年非公开发行股票募集资金情况:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.30元。截至2015年12月22日止,本公司共募集资金1,137,673,586.70元,扣除发行费用31,837,601.15元(正邦科技公司已于2015年6月25日预付保荐费1,500,000.00元,募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,395,761.48元),募集资金初时到账金额1,108,731,747.03元,募集资金净额1,105,835,985.55元。

  截止2015年12月22日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。

  截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元,2016年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币132,236,311.80元完成置换;于2015年12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元;2016年度使用募集资金724,904,236.08元;2017年度使用募集资金73,013,003.63元,2018年度使用募集资金零元,募集资金已使用完毕。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币零元。

  (3)2016年非公开发行股票募集资金情况:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股,每股面值1元,每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止,本公司共募集资金1,685,369,195.20元,扣除发行费用24,190,720.37元(正邦科技公司已于2016年6月20日预付保荐费1,500,000.00元),募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元,募集资金净额1,661,178,474.83 元。

  截止2016年12月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。

  截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入1,070,383,277.94元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元,公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认;于2016年12月23日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元;2017年度使用募集资金328,008,134.08元,2018年度使用募集资金515,065,869.03元。2018年1月19日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金68,000万元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至2018年11月26日,公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年11月28日,公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。经第五届董事会第二十次会议、2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品,公司使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品,截止2018年12月31日,上述理财产品中的230,000,000.00元已赎回。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币 64,292,158.47元,其中5,000,000.00元用于购买保本型理财产品。

  (4)2017年向合格投资者公开发行公司债坏总裁情诱灰姑娘券(第一期)募集资金情况:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1899号《关于核准江西正邦科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券股份有限公司,联席主承销商:国盛证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司于2017年11月17日至20日向社会公众公开发行债券,本期债券名称:江西正邦科技股份有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),本期发行债券面值总额5.30亿元,每张面值100元,每张发行价人民币100元。本公司共募集资金5.30亿元,平安证券股份有限公司已于2017年11月21日将扣除相关承销费人民币3,180,000.00元后的余款人民币526,820,000.00元汇入正邦科技公司募集资金专户。同时上述收到的募集资金还应支付律师、会计师、资信评级、信息披露等其他发行费用合计760,600.00元,实际募集资金净额为人民币526,059,400.00元。

  截止2017年11月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000871号”验资报告验证确认。

  截止2018年12月31日,公司对募集资金项目累计投入526,059,400.00元;2017年使用募集资金526,059,400.00元,募集资金在2017年度已经使用完毕。截止2018年12月31日,募集资金余额为人民币零元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的、以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当辽王的复仇小妾以书面形式知会保荐代表人。

  截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下

  (1)2014年非公开发行股票募集资金存储情况:

  金额单位:人民币元

  ■

  (2)2015年非公开发行股票募集资金存储情况:

  金额单位:人民币元

  ■

  (3)2016年非公开发行股票募集资金存储情况:

  金额单位:人民币元

  ■

  (4)2017年向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金存储情况:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、2018年度募集资金的使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2018年12月31日止,变更后新投资项目募集资金使用情况如下:

  (1) 在2017年度发生变更的项目情况

  因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金,而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全,资金到位后即可启动。因此,为提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过,公司将上述原募投项目用途做变更,改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。

  因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年,建设期较长,资金使用较慢,而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场,公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局,急需资金用于启动新的生猪养殖项目,因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目,原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全,资金到位后即可启动,且内部收益率高于原募投项目。因此,变更募投项目可以提高募集资金的使用效率,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展,经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。

  (2) 在2018年度发生变重生之珠玉俏佳人更的项目情况

  公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状,重新对原募投项目进行规划,决定调整原定经营计划,缩减原募投项目建设规模,剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建,投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下:其中1:翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建;2:林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场;3:湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场;4:湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。

  公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划,为充分发挥募集资金的盈利能力,公司决定调整原定经营计划,缩减原募投项目规模,将结余募投资金转投新的养殖建设项目,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下:1:黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场,2:肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场,3:贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场,4:大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场,5:广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。

  上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。

  (3) 变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下:

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

  已在专项报告中分别说明。

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月18日

  附表

  (1)2014年非公开发行股票募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表

  编制单位:江西正邦科技股份有限公司

  金额单位:人民币元

  ■

  (2)2015年非公开发行股票募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表

  编制单位:江西正邦科技股份有限公司

  金额单位:人民币元

  ■

  (3)2016年非公开发行股票募集资金使用情况表

  募集资金使用情况表

  编制单位:江西正邦科技股份有限公司

  金额单位:人民币元

  ■

  (下转B67版)

上一篇:2019年,世界护照排行榜新鲜出炉,中国护照的黄金含量再次上升!

上一篇:特伦斯·罗斯:比赛易升互动平台就像过山车。我们战斗到最后。

图片新闻
热点新闻
Powerd by 赌博bet36备用网址_bet36体育官方网站_bet36足球网站新闻网 版权所有
违法和不良信息举报电话:0123-123456 邮箱:123@abc.cn